«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:02.05.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:05.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества, о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам хозяйственной деятельности за 2011 год.
2. О количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии.
3. Об аудиторе Общества на 2012 год.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012г. м.п.
