1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, 2-а
1.4. ОГРН эмитента 2632002528
1.5. ИНН эмитента 1022601630633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом за 2011 год
в сумме 73 620 тыс. рублей:
- фонд потребления – 18 405 тыс.рублей;
- фонд накопления – 14 724 тыс. рублей;
- фонд финансовой поддержки филиалов – 25 767 тыс.рублей;
- выплата дивидендов – 1 193,1 тыс.рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие производства.
2. По результатам финансового года определить размер дивидендов за 2011г.:
на одну привилегированную акцию типа А - 10 рублей;
на одну обыкновенную акцию - 2 рубля.
Определить срок выплаты дивидендов в соответствии с п.8.2 ст.8 Устава Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Вест-Аудит».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 08 июня 2012 года по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Университетская, 2-а (актовый зал ОАО «Севкавдорстрой»). Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Определить время начала регистрации участников собрания: 8-30 часов. Определить время начала проведения собрания: 10 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. Утвердить кандидатуры председателя и секретаря годового общего собрания акционеров: председатель собрания - Крохмаль Роман Анатольевич, секретарь – Глумакова Ольга Александровна.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 27 апреля 2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается) и определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении собрания:
- почтовое заказное отправление в срок, не позднее 18 мая 2012г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
• годовой отчет общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• заключение аудитора;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• предложения по кандидатуре аудитора общества;
• информация об акционерных соглашениях; список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
• образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект решений общего собрания акционеров.
Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 19 мая 2012 года в приемной ОАО «Севкавдорстрой» с 09-00 часов до 12-00 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
11. Утвердить порядок выдачи бюллетеней для голосования:
Направить акционерам бюллетени для голосования заказным отправлением в срок не позднее 18 мая 2012 года.
Акционеры могут направлять заполненные бюллетени по адресу: 357500, г.Пятигорск, ул.Университетская, 2 «а».
Определить, что при определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 05.06.2012 г. включительно.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
12. О порядке голосования акционеров – владельцев привилегированных акций по вопросам повестки дня
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют право участвовать в общем годовом собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Ю. Г. Бегларян
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М. П.
