«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»,
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
1.4. ОГРН эмитента 1025004541935
1.5. ИНН эмитента 5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05732-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Численность Совета директоров согласно решению годового общего собрания акционеров (решение собрания акционеров от 03.05.2012г., протокол № 17/2012) - 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров (решение собрания акционеров от 03.05.2012г., протокол № 17/2012): Абдулаев Абдула Умахмадович, Гаджиев Алиасхаб Магомедович, Исаев Игорь Михайлович, Магомедов Исалмагомед Магомедович, Магомедов Умахмад Абдурахманович, Чурилов Магомед Гаджиевич, Захаров Василий Иванович (100 %).
На заседании Совета директоров присутствуют 7 членов из 7.
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
результаты голосования по вопросам повестки дня:
Избрать председателем текущего заседания Совета директоров Чурилова Магомеда Гаджиевича, назначить секретарем заседания – Рудую Анну Александровну.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
"За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
1. Избрать с 3 мая 2012г. Чурилова Магомеда Гаджиевича Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка».
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
«За» – 7 человек, 100 %; «Против» -0, «Воздержался – 0.
Решение принято.
2. Назначить с 3 мая 2012 года Рудую Анну Александровну секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка».
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
«За» – 7 человек, 100 %; «Против» -0, «Воздержался – 0.
Решение принято.
3.Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» Абдулаева Абдулу Умахмадовича сроком на 1 год с 04 мая 2012г. по 03.05.2013г. (включительно).
Поручить Председателю Совета директоров Чурилову Магомеду Гаджиевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Абдулаевым Абдулой Умахмадовичем.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
«За» – 7 человек, 100 %; «Против» -0, «Воздержался – 0.
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-Избрать председателем текущего заседания Совета директоров Чурилова Магомеда Гаджиевича, назначить секретарем заседания – Рудую Анну Александровну.
1.Избрать с 3 мая 2012г. Чурилова Магомеда Гаджиевича Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка».
2. Назначить с 3 мая 2012 года Рудую Анну Александровну секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка».
3.Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» Абдулаева Абдулу Умахмадовича сроком на 1 год с 04 мая 2012г. по 03.05.2013г. (включительно).
Поручить Председателю Совета директоров Чурилову Магомеду Гаджиевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Абдулаевым Абдулой Умахмадовичем.
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Абдулаев Абдула Умахмадович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012г., Протокол № 14/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка» ______________________ А.У. Абдулаев
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М.П.
