«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат–4»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-4»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 52, корпус 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027804875229
1.5. ИНН эмитента 7830000264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.srkregion.com
2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: 80%, решения приняты единогласно, против и воздержавшихся при голосовании нет;
2.2. Содержание решений по следующим отдельным вопросам:
2.2.1. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов: принято решение - Дивиденды по акциям
по результатам 2011 года не выплачивать,
2.2.2. об утверждении повестки дня общего собрания: принято решение – утвердить следующую
повестку дня общего собрания:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии для подсчета голосов на общих собраниях акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года
3. Утверждение решения о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание персонального состава Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества на 2012 года
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2012 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 мая 2012 года Протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.О. Хасин
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
