«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат–4»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-4»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 52, корпус 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027804875229
1.5. ИНН эмитента 7830000264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.srkregion.com
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 02 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2012 год;
2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве, дате, времени, месте, форме и порядке проведения годового общего собрания акционеров общества (по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году).
2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления.
5. Определение порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста извещения акционеру.
6. О количественном составе и кандидатах в члены Совета директоров Общества.
7. О кандидатах в ревизоры Общества.
8. О кандидатах в счетную комиссию Общества.
9. О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году.
10. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.О. Хасин
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
