«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автомир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автомир"
1.3. Место нахождения эмитента 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кропоткина, 50
1.4. ИНН эмитента 2308030040
1.5. ОГРН эмитента 1022301202440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества - 5.
Присутствуют на заседании – 4 члена Совета директоров.
Кворум имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания:
"ЗА" - 4 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия) 28.06.2012 года в 11-00 часов. Начало регистрации акционеров 10-00 ч. Место проведения собрания - г. Краснодар, ул.Кропоткина, 50.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10.05.2012 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года и утверждение плана расходования прибыли в 2012 году.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществить в порядке, установленном в уставе общества и ФЗ «Об акционерных обществах», путем направления заказным письмом уведомлений о созыве собрания, а также публикация в газете «Краснодарские известия».
Предоставить акционерам при подготовке к проведению собрания следующую нформацию:
- сообщение о проведении общего собрания,
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год,
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключение аудитора,
- рекомендации совета директоров о дивидендах за 2011 год,
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля общества, наличии или отсутствии их согласия;
- проект решений собрания.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 8-00 до 12-00 ч. начиная с 28.05.2012 г. по адресу: г. Краснодар, ул.Кропоткина, 50.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Выполнение функций счетной комиссии поручить Регистратору - ОАО «МРЦ» («Ценные бумаги» - филиал ОАО «МРЦ» в г. Краснодаре).
Утвердить кандидатами в состав совета директоров: Чуба Сергея Пантелеевича, Чуб Каринэ Вагановну, Захарченко Виктора Александровича, Семерджяна Карписа Акоповича, Фролова Михаила Борисовича.
Утвердить кандидатами в состав ревизионной комиссии: Маликова Сергея Николаевича, Новикову Валентину Николаевну, Ивко Светлану Владимировну.
Утвердить кандидатуру аудитора общества ООО «Контакт-аудит».
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Рекомендовать общему собранию общества утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27.04.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.05.2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.П.Чуб
3.2. Дата: 02 мая 2012 г. М.П.
