"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента 1027802712365
1.5. ИНН эмитента 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания: 27.04.2012.
место проведения собрания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72 (помещение Дворца культуры и техники имени И.И.Газа).
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 07:30.
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09:30.
время открытия собрания: 09:00.
время закрытия собрания: 09:35.
время начала подсчета голосов: 09:05.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 12.03.2012: 10 865 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 9 882 711 (90.96 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
12. Одобрение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Вариант решения/ Предложения Варианты голосования Число голосов Процент, %
1 Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года (предложение Совета директоров Общества). ЗА 7 149 450 72.33
ПРОТИВ 2 722 437 27.54
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 435 0.01
2 Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года (предложение Совета директоров Общества). ЗА 2 723 397 27.55
ПРОТИВ 7 145 281 72.29
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 283 0.01
Решение, принятое собранием: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года (предложение Совета директоров Общества).
Вопрос № 2 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 7 157 347 72.41
ПРОТИВ 2 720 863 27.53
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 563 0.03
Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 7 156 176 72.33
ПРОТИВ 2 721 096 27.54
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 566 0.01
Решение, принятое собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Вопрос № 4 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 7 152 585 72.37
ПРОТИВ 2 725 089 27.57
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 006 0.03
Решение, принятое собранием: Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2011 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2011 года, в размере 60,0 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.
Вопрос № 5 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 7 155 327 72.39
ПРОТИВ 2 722 000 27.54
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 570 0.04
Решение, принятое собранием: Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949).
Вопрос № 6 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Борисов Юрий Федорович 10 798 247
2 Татаринов Александр Николаевич 10 013 665
3 Семененко Георгий Петрович 9 560 547
4 Хансен Норман Пол 9 170 395
5 Занозин Сергей Георгиевич 9 168 811
6 Семененко Лариса Ивановна 9 130 493
7 Кашин Александр Леонидович 9 101 185
8 Носков Егор Александрович 9 100 919
9 Гартунг Андрей Валерьевич 9 100 564
10 Карачевцева Татьяна Владимировна 3 696 015
11 Яковлев Максим Николаевич 11 616
12 Поляков Кирилл Валентинович 6 689
13 Данилов Александр Анатольевич 4 764
14 Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович 3 574
15 Поляков Алексей Иванович 3 354
16 Плетнева Наталия Павловна 3 107
17 Устинов Игорь Владиславович 1 912
18 Маркеев Анатолий Николаевич 1 636
ПРОТИВ всех кандидатов 7 029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 18 180
Решение, принятое собранием: Избрать членами Совета директоров Общества: Борисова Юрия Федоровича, Гартунга Андрея Валерьевича, Занозина Сергея Георгиевича, Кашина Александра Леонидовича, Носкова Егора Александровича, Семененко Георгия Петровича, Семененко Ларису Ивановну, Татаринова Александра Николаевича, Хансена Нормана Пола.
Вопрос № 7 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО Вариант голосования Число
голосов Процент*,
%
1 Голикова Людмила Петровна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 108 115
2 721 998
1 663 72.23
27.66
0.02
2 Пашкова Марина Владимировна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 105 107
2 721 900
2 184 72.20
27.66
0.02
3 Холманова Елена Владимировна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 104 600
2 722 207
1 844 72.19
27.66
0.02
4 Смирнов Виктор Олегович ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 725 556
7 102 566
1 738 27.69
72.17
0.02
5 Геращенко Стэфан Анатольевич ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 724 100
7 102 991
2 205 27.68
72.17
0.02
6 Жолнеровский Дмитрий Леонидович ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 722 939
7 102 978
2 050 27.67
72.17
0.02
7 Смирнова Людмила Алексеевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 541
9 823 043
1 899 0.06
99.81
0.02
8 Юдина Лилия Николаевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 528
7 102 914
2 722 002 0.04
72.17
27.66
Решение, принятое собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трёх человек: Голикова Людмила Петровна, Пашкова Марина Владимировна, Холманова Елена Владимировна.
Вопрос № 8 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 2 730 920 27.63
ПРОТИВ 7 145 246 72.29
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 141 0.05
Решение: «Внести изменения в Устав ОАО «Кировский завод» - не принято собранием.
Вопрос № 9 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 2 733 171 27.65
ПРОТИВ 7 144 050 72.28
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 205 0.04
Решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод» - не принято собранием.
Вопрос № 10 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 2 730 980 27.63
ПРОТИВ 7 145 100 72.29
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 264 0.05
Решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции» - не принято собранием.
Вопрос № 11 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 2 731 003 27.63
ПРОТИВ 7 145 186 72.29
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 177 0.05
Решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод» - не принято собранием.
Вопрос № 12 повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 7 150 701 72.35
ПРОТИВ 2 724 914 27.57
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 243 0.05
Решение, принятое собранием: Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующую крупную сделку - кредитный договор между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении
ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в пределах установленного размера 2 200 000 000 руб. на цели: рефинансирование действующих кредитных обязательств, сроком окончательного возврата не позднее 31 марта 2016 г. с уплатой процентов за пользование кредитом по согласованной сторонами ставке, но не более 10,5% годовых.
Исполнение обязательств ОАО «Кировский завод» по кредитному договору обеспечивается:
• залогом недвижимого имущества ОАО «Кировский завод» с залоговой стоимостью не более 3 000 000 000 рублей;
• залогом недвижимого имущества ООО «Бизнес центр «Шереметев» с залоговой стоимостью не более 1 000 000 000 рублей;
• поручительство ЗАО «Петербургский тракторный завод»;
• поручительство ЗАО «Металлургический завод «Петросталь».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 21 составлен 03.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Кировский завод» Г.П. Семененко
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
