о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Оричевская передвижная механизированная колонна № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оричевская ПМК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 612080, Кировская область, п. Оричи, ул. К.Маркса,24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301004200
1.5. ИНН эмитента: 4324002679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10405-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4324002679
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2012, Россия, Кировская область, п. Оричи, ул. Карла Маркса, д. 24, время- 09 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума приняты 7294 голосующих акции общества
Для участия в собрании зарегистрировались 90 (Девяносто) участников собрания, которые в совокупности обладают 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 76,09 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления дивидендов);
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание членов Счетной комиссии;
8. Об обращении с заявлением в РО ФСФР России в ПриФО об освобождении ОАО «Оричевская ПМК-1» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня
“ Утверждение годового отчета Общества ”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и годовой отчет за 2011 год”
Решение принимается простым большинством (50%+1 голос).
Голосование проводится посредством бюллетеня № 1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90(Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 76,09%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100 % от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества" принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
2. Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня
“ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:“ Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год ”.
Решение принимается простым большинством (50%+1 голос).
Голосование проводится посредством бюллетеня № 1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 76,09%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто), представляющих 5550(Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества " принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
3. Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня
“ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления дивидендов)”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “ Направить прибыль полученную по результатам деятельности общества на развитие предприятия, дивиденды по размещенным акциям общества за 2011 год не объявлять ”
Решение принимается простым большинством (50%+1 голос).
Голосование проводится посредством бюллетеня № 1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет _76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 76,09%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу " Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления дивидендов)" принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
4. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня
“Избрание членов Совета директоров Общества”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “Избрать Совет директоров в составе 5-ти человек из следующих кандидатур:
1. Бабинцев Александр Сергеевич
2. Фищев Евгений Михайлович
3. Целищев Александр Геннадьевич
4. Огородников Владимир Евгеньевич
5. Перевалова Ольга Ивановна”
Голосование проводится посредством бюллетеня № 1.
Выборы осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 76,09%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
Подсчет голосов “ЗА”показал, следующие результаты:
№
п/п Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата Доля в общем количестве зарегистрированных голосов
1. Бабинцев Александр Сергеевич 5550 100 %
2. Фищев Евгений Михайлович 5550 100%
3. Целищев Александр Геннадьевич 5550 100%
4. Огородников Владимир Евгеньевич 5550 100%
5. Перевалова Ольга Ивановна 5550 100%
Кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся. На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.
5. Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня
“Избрание ревизионной комиссии Общества”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “Избрать ревизионную комиссию в составе 3х человек из следующих кандидатур:
1.Воробьева Галина Анатольевна
2.Королева Наталья Александровна
3.Рычков Геннадий Анатольевич”
Голосование проводится посредством бюллетеня № 2.
Выборы осуществляются раздельным голосованием. Избранным в состав ревизионной комиссии считаются 3 кандидата, набравшие наибольшее число голосов, но не менее половины от зарегистрированных голосов (50%+1 голос).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 87(Восемьдесят семь) бюллетеней, представляющих 5236 (Пять тысяч двести тридцать шесть) голосов, что составляет 71,8% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 87 (Восемьдесят семь) бюллетеней, представляющих 5236 (Пять тысяч двести тридцать шесть ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 87(Восемьдесят семь) бюллетеней, представляющих 5236 (Пять тысяч двести тридцать шесть ) голосов. Их подсчет показал следующие результаты:
№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Доля голосов “ЗА” в зарег. Голосах.
Кол-во бюллетеней Кол-во голосов Кол-во бюллетеней Кол-во голосов Кол-во бюллетеней Кол-во голосов
1. Воробьева Галина Анатольевна 87 5236 ---- ---- ---- ---- 100%
2. Королева Наталья Александровна 87 5236 ---- ---- ---- ---- 100%
3. Рычков Геннадий Анатольевич 87 5236 ---- ---- ---- ---- 100%
На основанию ст.49 ФЗ “Об акционерах обществах” решение по вопросу “Выборы Ревизионной комиссии Общества” принято, т.к. кворум по 5-му вопросу повестки дня имелся и проголосовало “ЗА” большинство зарегистрированных голосов акционеров.
6. Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня
“Утверждение аудитора Общества”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “Утвердить аудитора Общества на 2012 г. ООО «Фирма Аудит»
Решение принимается простым большинством (50%+1 голос).
Голосование проводится посредством бюллетеня № 2.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 76,09%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу “Утверждение аудитора Общества” принято, т.к. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
7. Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня
“ избрание членов счетной комиссии Общества”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “Избрать счетную комиссию в составе 3х человек из следующих кандидатур:
1.Юферева Наталья Геннадьевна
2.Сипачева Нина Анатольевна
3.Жгулев Александр Сергеевич
Голосование проводится посредством бюллетеня № 3.
Выборы осуществляются раздельным голосованием. Избранным в состав счетной комиссии считаются 3 кандидата, набравшие наибольшее число голосов, но не менее половины от зарегистрированных голосов (50%+1 голос).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов.
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 87(Восемьдесят семь) бюллетеней, представляющих 5500 (Пять тысяч четыреста девяносто четыре ) голосов, что составляет 100%. Их подсчет показал следующие результаты:
№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Доля голосов “ЗА” в зарег. Голосах.
Кол-во бюллетеней Кол-во голосов Кол-во бюллетеней Кол-во голосов Кол-во бюллетеней Кол-во голосов
1. Юферева Наталья Геннадьевна 90 5550 ---- ---- ---- ---- 100%
2. Сипачева Нина Анатольевна 90 5550 ---- ---- ---- ---- 100%
3. Жгулев Александр Сергеевич 90 5550 ---- ---- ---- ---- 100%
На основанию ст.49 ФЗ “Об акционерах обществах” решение по вопросу “Избрание членов счетной комиссии” принято, т.к. кворум по 7му вопросу повестки дня имелся и проголосовало “ЗА” большинство зарегистрированных голосов акционеров.
8. Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня
“ Об обращении с заявлением в РО ФСФР России в ПриФО об освобождении ОАО «Оричевская ПМК-1» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах”.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: “ Обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества “Оричевская передвижная механизированная колонна №1” от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)”
Решение принимается квалифицированным большинством (75%+1 голос).
Голосование проводится посредством бюллетеня № 3.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) голосующих акций Общества.
В ходе регистрации для участия в голосовании было выдано 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 76,09% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Всего в счетную комиссию поступило 90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов..
В процессе работы счетной комиссии недействительных бюллетеней не выявлено.
Таким образом, к подсчету принято 90(Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 100%. Их подсчет показал следующие результаты:
• “За”……………………...90 (Девяносто) бюллетеней, представляющих 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят ) голосов, что составляет 100% от зарегистрированных голосов по данному вопросу повестки дня;
• “Против”………………..бюллетеней не обнаружено;
• “Воздержался”………..бюллетеней не обнаружено.
Количество голосов, поданных “ЗА”, составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании.
На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об обращении с заявлением в РО ФСФР России в ПриФО об освобождении ОАО «Оричевская ПМК-1» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах" принято, т.к. кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год
3. Направить прибыль полученную по результатам деятельности общества на развитие предприятия, дивиденды по размещенным акциям общества за 2011 год не объявлять
4. Избрать Совет директоров в составе 5-ти человек из следующих кандидатур:
1)Бабинцев Александр Сергеевич
2)Фищев Евгений Михайлович
3)Целищев Александр Геннадьевич
4)Огородников Владимир Евгеньевич
5)Перевалова Ольга Ивановна.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе 3х человек из следующих кандидатур:
1)Воробьева Галина Анатольевна
2)Королева Наталья Александровна
3)Рычков Геннадий Анатольевич
6. Утвердить аудитора Общества на 2012 г. ООО «Фирма Аудит»
7. Избрать счетную комиссию в составе 3х человек из следующих кандидатур:
1)Юферева Наталья Геннадьевна
2)Сипачева Нина Анатольевна
3)Жгулев Александр Сергеевич
8. Обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества “Оричевская передвижная механизированная колонна №1” от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.05.2012 г. №1.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Перевалова Ольга Ивановна
3.2. Дата подписи: 03.05.2012 г. М.П.