1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Желдорреммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Желдорреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 127018, РФ, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 5, стр. 8
1.4. ОГРН эмитента: 5087746570830
1.5. ИНН эмитента: 7715729877
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55458-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/800330/
2. Содержание сообщения
2.1. Решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Желдорреммаш" (далее - "ОАО "Желдорреммаш") от "03" мая 2012 года созвано годовое общее собрание акционеров ОАО "Желдорреммаш".
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Желдорреммаш": собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "29" июня 2012 г., место: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, стр.8, время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2 стр. 2, каб. 712, Тарасовой Светлане Александровне.
2.4. Место и время начала регистрации акционеров: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, стр.8, 29 июня 2012г. в 09 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "25" мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.6.3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2.6.5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.8. Избрание членов совета директоров Общества.
2.6.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6.10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1) годовой отчет Общества за 2011 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);
4) сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);
д) сведения об аудиторе;
5) выписка из списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
6) рекомендация совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
7) рекомендация совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
8) рекомендация совета директоров по выплате дополнительных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года;
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
10) изменения и дополнения в устав;
11) бюллетень для голосования с проектами решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2, каб. 712 в период с "09" июня 2012 г. по "29" июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.С. Тишаев
3.2. Дата: 03 мая 2012г.
м.п.
