О созыве и проведении общего собрания акционеров
О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027800000315
1.5. ИНН эмитента 7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02304В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22.06.2012 г. в 15-00 в Актовом зале по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, лит. B, помещ. 301
2.4. Время начала регистрации: 14-00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.6.1. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 год.
Докладчик: Председатель Совета директоров Банка О.Ю.Захаржевский.
2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 г.
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.3. О распределении прибыли и убытков Банка «Таврический» (ОАО) за 2011 год.
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.5. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
Докладчик: Председатель Совета директоров Банка О.Ю.Захаржевский.
2.6.6. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
Докладчик: Председатель Совета директоров Банка О.Ю.Захаржевский.
2.6.7. Об утверждении «Положения о счетной комиссии Банка «Таврический» (ОАО)».
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.8.Об утверждении изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО)».
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.9. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО) на 2012 год.
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
2.6.10.Об избрании счетной комиссии.
Докладчик: Председатель Совета Директоров Банка О.Ю.Захаржевский.
2.7. Порядок ознакомления с информацией: Ознакомиться с информационными материалами можно будет с 02.06.2012 г. по адресу:
191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, приемная Председателя Совета Директоров Захаржевского О.Ю.,
у Живец Ксении Владимировны, контактный телефон (812) 329-55-66.
2.8. Вид, категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.№10102304В)
Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда (гос.рег.№20102304В)
2.9. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых
составляется список их владельцев: Право на участие в общем собрании акционеров.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Решение принято 02.05.2012 г. на заседании Совета директоров (ПРОТОКОЛ № 10 от 02 мая 2012 года).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)
С.А.Сомов
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М. П.
