1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».
1.2.Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «НИЗМК».
1.3.Место нахождения Общества: 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57.
1.4.ИНН эмитента: 6664003916.
1.5.ОГРН эмитента: 1026605757177.
1.6.Уникальный код эмитента: 31323-D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным Обществом для опубликования информации: http://www.nizmk.ru.
2.Содержание сообщения.
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата проведения собрания акционеров: 08 июня 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, зал совещаний, 3 этаж.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. (местное время).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 40 мин. (местное время ) 08 июня 2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 час. 00 мин. (по местному времени) 04 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета Директоров ОАО «НИЗМК»;
2) Об избрании Ревизора ОАО «НИЗМК»;
3) Об избрании Аудитора ОАО «НИЗМК»;
4) Об утверждении годового отчета ОАО «НИЗМК» за 2011 год;
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИЗМК» по итогам работы за 2011 год;
6) О распределении прибыли, начислении и выплате дивидендов;
7) О распределении убытков;
8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в частности, с новой редакцией внутренних документов Общества, сведениями о кандидатах в органы управления, отчетностью, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения этого собрания. Акционер, лицо имеющее право на участие в общем собрании акционеров вправе ознакомиться с указанной информацией с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, АБК 63го цеха, каб.109 на следующий рабочий день после записи по телефону +7(343) 253-50-15 *1295 /*1226.
Акционер - физическое лицо должен иметь при себе паспорт, представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:
-акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
-представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
-лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия, документ, удостоверяющий его личность;
-представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
