о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Спецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700249246
1.5. ИНН эмитента 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали:
члены Совета директоров:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Дурнов Сергей Станиславович;
3. Кульпин Константин Анатольевич;
4. Фокина Виктория Юрьевна;
5. Олейников Арсений Соломонович;
6. Баенкова Анна Сергеевна.
Кворум для принятия решений, согласно действующему законодательству, имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Спецмонтаж» «09» июня 2012 г. в 11 час.00 мин. в форме собрания по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т «Русь», и определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 час. 00 мин.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также акционеры - владельцы размещенных привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «04» мая 2012 г.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Спецмонтаж» по результатам 2010 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Спецмонтаж» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спецмонтаж».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Спецмонтаж».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Спецмонтаж».
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
4. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать».
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
6. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Осипова Марина Алексондровна;
3. Кульпин Константин Анатольевич;
4. Шулякова Мария Юрьевна;
5. Фокина Виктория Юрьевна;
6. Олейников Арсений Соломонович;
7. Баенкова Анна Сергеевна.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
7. Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Сосорова Светлана Викторовна;
2. Сосипатрова Лариса Григорьевна;
3. Фокин Юрий Юрьевич.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
8. Утвердить кандидатуру Аудитора - аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
- направить заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчёт Общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности);
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки фи¬нан¬со¬во-хо¬зяй¬ст¬вен¬ной де¬я-тель¬но¬сти Об¬ще¬ст¬ва за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности), в том числе о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
• настоящий протокол заседания Совета директоров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течении 20 дней до его проведения по адресу: г.Москва, Лавров переулок, дом 6, стр.1, начиная с «18» мая 2011 года, в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час., а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов (Фокин Юрий Павлович; Дурнов Сергей Станиславович; Кульпин Константин Анатольевич; Фокина Виктория Юрьевна; Олейников Арсений Соломонович; Баенкова Анна Сергеевна),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Спецмонтаж» «09» июня 2012 г. в 11 час.00 мин. в форме собрания по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т «Русь», и определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 час. 00 мин.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также акционеры - владельцы размещенных привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «04» мая 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Спецмонтаж» по результатам 2010 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Спецмонтаж» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спецмонтаж».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Спецмонтаж».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Спецмонтаж».
4. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать».
6. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Осипова Марина Алексондровна;
3. Кульпин Константин Анатольевич;
4. Шулякова Мария Юрьевна;
5. Фокина Виктория Юрьевна;
6. Олейников Арсений Соломонович;
7. Баенкова Анна Сергеевна.
7. Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Сосорова Светлана Викторовна;
2. Сосипатрова Лариса Григорьевна;
3. Фокин Юрий Юрьевич.
8. Утвердить кандидатуру Аудитора - аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
- направить заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчёт Общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности);
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки фи¬нан¬со¬во-хо¬зяй¬ст¬вен¬ной де¬я-тель¬но¬сти Об¬ще¬ст¬ва за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности), в том числе о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
• настоящий протокол заседания Совета директоров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течении 20 дней до его проведения по адресу: г.Москва, Лавров переулок, дом 6, стр.1, начиная с «18» мая 2011 года, в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час., а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 03.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Спецмонтаж» ___________________ Ю.П. Фокин
3.2. Дата «03» мая 2012г. М.П.
