О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», двое из отсутствующих членов Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. В связи с изменением непосредственно на заседании проекта решения по вопросу повестки дня «Об одобрении соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность» представленные письменные мнения при голосовании по этому вопросу не учитывались. С учётом письменных мнений и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» кворум на начало заседания имелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по открытию аккредитивов в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены Общим собранием акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в 2012 году, вопрос «Об одобрении соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол № 4.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 02 мая 2012 года м. п.
