«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Аргаяшский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456880,Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1027401480831
1.5. ИНН эмитента 7426001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание совета директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. В соответствии с п. 15.16. Устава ОАО «Аргаяшский радиозавод» заседание Совета директоров Общества является правомочным. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Вынести на утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с дополнительным
выпуском акций и утверждение для государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Аргаяшский радиозавод».
2. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «Аргаяшский радиозавод» в новой редакции.
3. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам деятельности за 2011 год.
4. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 года.
5. Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 года.
6. Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
7. Утвердить список кандидатов в счетную комиссию ОАО «Аргаяшский радиозавод»: Обухова Татьяна Филимоновна, Снадина Анна Сергеевна, Омарова Елена Викторовна.
8. Утвердить список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод»: Артюкову Любовь Николаевну, Галееву Ильсияр Хамитовну, Диярова Камиль Хамитовича, Валиуллина Ильдара Исхаковича, Юнусова Рината Рафаиловича
9. Утвердить список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
10. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы общества аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж».
11. Вынести на утверждение кандидатуру Диярова Камиля Хамитовичаа для избрания единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) годовым общим собранием акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
12. Провести годовое общее собрание акционеров 01 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 "а". Время начала собрания с 12 часов 00 минут местного времени 01 июня 2012 года, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании с 11 часов 00 минут местного времени 01 июня 2012 года
13. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод»:
1) Выборы счетной комиссии
2) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 г.
4) О дивидендах по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод».
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аргаяшский радиозавод».
7) Избрание Генерального директора ОАО «Аргаяшский радиозавод»
8) Утверждение аудитора ОАО «Аргаяшский радиозавод».
9) Утверждение Устава ОАО «Аргаяшский радиозавод» в новой редакции.
10) Утверждение для государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Аргаяшский радиозавод»
14. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» 03 мая 2012г.
15. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» и порядок ее предоставления.
16. Утвердить порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
17. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02 мая 2012 г. № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аргаяшский радиозавод» К.Х.Дияров
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
