о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ЭнергоГенерирующая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭГК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 “Л”
1.4. ОГРН эмитента 5077746817869
1.5. ИНН эмитента 7709740583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12545-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://renova-sg.ru/asr/egk/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров): 12 марта 2012 г. Российская Федерация, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 “Л” , 11ч.00мин. – 11ч.30мин
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Компания «РСГ - Ютилитиз Девелопмент Лтд.» (RSG - UTILITIES DEVELOPMENT LTD.), зарегистрированная в реестре компаний за номером 193367 02 марта 2007 года, с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая 50 001 (50,001%) голосующих акций Общества, в лице Директора Ирини Папапавлу, действующей на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Инженерная Инфраструктура», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5, корпус «Л», владеющее 49 999 (49,999%) голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Ю.В.Иванова, действующего на основании Устава.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 100 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 100 000.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в редакцию Устава Общества;
2. Рассмотрение вопроса о регистрации изменений, вносимых в редакцию Устава общества, в ИФНС России по Верх – Исетскому району г.Екатеринбурга.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Внести следующие изменения в редакцию Устава Общества:
1. Подпункт 13 пункта 10.2. статьи 10 Устава читать в следующей редакции:
13: «одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Пункт 10.12. статьи 10 Устава дополнить следующим предложением:
10.12.: «В случае равенства голосов, поданных за и против решения, голос председателя Совета директоров Общества является решающим».
3. Пункт 15.1. статьи 15 Устава читать в следующей редакции:
15.1.: «В отношении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, цена которых превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества и интеллектуальной собственности Общества, прав на недвижимое имущество, акций и долей в уставных капиталах других обществ, принадлежащих Обществу, решение об одобрении данных сделок принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов, поданных за и против решения, голос председателя Совета директоров Общества является решающим».
4. Пункт 15.2. статьи 15 Устава – исключить.
5. Пункт 15.3. статьи 15 Устава – исключить.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 100 000 голосов (100%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать регистрацию изменений, вносимых в редакцию Устава Общества, путем подачи соответствующего пакета документов в ИФНС России по Верх – Исетскому району г.Екатеринбурга.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 12 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Инженерная Инфраструктура» -
Управляющей организации
Открытого акционерного общества
«ЭнергоГенерирующая Компания» Ю.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
