о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Бряндинское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бряндинское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента 433415, Россия, Ульяновская область Чердаклинский район, Станция Бряндино
1.4. ОГРН эмитента 1027301108229
1.5. ИНН эмитента 7323000040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02706-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://BHPP.vinf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение годового отчета за 2011 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы
за 2011 финансовый год, в т.ч. объявление дивидендов.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов: «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Бряндинское ХПП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации», «Внесение изменений в Устав ОАО «Бряндинское ХПП» в части уточнения адреса местонахождения общества».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
8. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
9. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
13. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по годовой проверке бухгалтерской отчётности
за 2011 год.
14. Назначение генерального директора ОАО «Бряндинское ХПП».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Бряндинское ХПП» _______________ Швец В. И.
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2012 г.
