Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Молочный завод "Борский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БМЗ"
1.3. Место нахождения 606440, г.Бор Нижегородской области Стеклозаводское шоссе
1.4. ОГРН эмитента 1025201524677
1.5. ИНН эмитента 5246001204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11030-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gummi.ru/bmz
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 02/12-сд
заседания Совета директоров ОАО " Молочный завод " Борский "
г. Бор 02 мая 2012 года
Место проведения заседания: ОАО "Молочный завод "Борский";
Время проведения заседания: 14.00 ( четырнадцать часов );
Присутствовали члены Совета директоров: Борисевич С.И.- председательствующий на заседании; Скрыльников В.М.; Охлопков А.Н. , Красильщиков А.С., Евдокимова Н.К.
Общее кол-во членов совета директоров -5, присутствует -5
Заседание правомочно.
Заседание созвано по инициативе председателя совета директоров общества - Борисевича С.И.
Повестка дня заседания:
1. Проведение годового общего собрания акционеров и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места и время его проведения.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Определение списка кандидатов в совет директоров общества и в ревизоры общества.
8. Определение кандидатуры аудитора общества.
9. . Назначение лица осуществляющего функции счетной комиссии.
10. Утверждение годового отчета общества за 2011г.
Слушали членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Проведение годового общего собрания акционеров. Определение форму его проведения - собрание.
Итог голосования - "за" - единогласно.
2. Определить дату, место и время проведения-20.06.12г.; Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское ш., ОАО "БМЗ", здание администрации; 11-00 (Одиннадцать часов 00 минут).Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00
Итог голосования - "за" - единогласно.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.12г.
Итог голосования - "за" - единогласно.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
2. Избрание совета директоров общества в количестве 5 членов путем кумулятивного голосования (в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах");
3. Избрание ревизора общества;
4. Утверждение аудитора общества.
Итог голосования - "за" - единогласно.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении собрания в печатном издании "Борская правда", акционерам выбывшим за пределы Нижегородской области - путем направления заказных писем.
Итог голосования - "за" - единогласно.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 19.05.2012г. по 20.06.12г. (с 9-00 до 16-00) и во время проведения собрания.
Итог голосования - "за" - единогласно.
7. В связи с выдвижением кандидатов в совет директоров и ревизоры общества лишь от одного акционера - ЗАО «ПО "Гамми» (письмо № 1/12а от 20.01.12) и принятым советом директоров решением о включение в списки кандидатов (Протокол №01/11 от 03.02.12г.)
В совет директоров общества:
1. Евдокимова Надежда Константиновна – финансовый директор ЗАО «ПО "Гамми»;
2. Охлопков Александр Николаевич – директор ОАО «БМЗ»;
3. Скрыльников Виктор Михайлович – главный механик ОАО "БМЗ";
4. Красильщиков Александр Самойлович - генеральный директор ЗАО «ПО "Гамми»;
5. Борисевич Станислав Иосифович - директор по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми».
В ревизоры общества:
1. Романычев Денис Александрович – зам. начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми»
Итог голосования - "за" - единогласно.
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор)
Итог голосования - "за" - единогласно.
9.Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора – Кузьмину С.В.
Итог голосования – «за» единогласно
10. Утвердить годовой отчет общества за 2011г.
Итог голосования – «за» единогласно
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Провести собрание - 20.06.12г.; Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское ш., ОАО "БМЗ", здание администрации; 11-00 (Одиннадцать часов 00 минут). Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11. 05.12г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010года;
2. Избрание совета директоров общества в количестве 5 членов путем кумулятивного голосования (в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах") ;
3. Избрание ревизора общества;
4. Утверждение аудитора общества.
5. Опубликовать сообщения для акционеров о проведении собрания в печатном издании "Борская правда", акционерам выбывшим за пределы Нижегородской области направить сообщение о проведении собрания заказными письмами.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 19.05.2012г. по 20. 06.12г (с 9-00 до 16-00) и во время проведения собрания.
7. Включить в списки кандидатов:
В совет директоров общества:
1. Евдокимова Надежда Константиновна – финансовый директор ЗАО «ПО "Гамми»;
2. Охлопков Александр Николаевич - директор ОАО «БМЗ»;
3. Скрыльников Виктор Михайлович – главный механик ОАО "БМЗ";
4. Красильщиков Александр Самойлович - генеральный директор ЗАО «ПО "Гамми»;
5. Борисевич Станислав Иосифович -.директор по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми».
В ревизоры общества:
1. Романычев Денис Александрович – зам. начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми».
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор).
9. Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора – Кузьмину С.В.
10. Утвердить годовой отчет общества за 2011г.
Председательствующий __________________ / Борисевич С.И. /
