Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАГЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 183012, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100841039
1.5. ИНН эмитента: 5190100088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01820-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mage.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания:27.04.2012 года, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собранияЧисло голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу – 7 593 или 94,37% кворум имеется;
по второму вопросу – 7 869 или 97,80% кворум имеется;
по третьему вопросу – 7 593 или 94,37% кворум имеется;
по четвертому вопросу – 45 558 или 94,37% кворум имеется;
по пятому вопросу – 7 593 или 94,37% кворум имеется;
по шестому вопросу – 7 593 или 94,37% кворум имеется;
по седьмому вопросу – 8 605 или 80,21% кворум имеется;
по восьмому вопросу – 7 593 или 94,37% кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос № 1. Определение порядка ведения Общего собрания, избрание членов счетной комиссии. Результаты голосования:
Результаты голосования:
За – 7583 (100,00%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
Вопрос № 2.
Утверждение:
-годового отчета;
-годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
-исполнительской сметы по расходам, связанным с работой Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора в 2011 году;
-распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
Результаты голосования:
За – 5545 (73,03%), Против – 0 (0%), Воздержался – 2038 (26,84%).
Вопрос № 3. Утверждение аудитора.
Результаты голосования:
За – 5555 (73,16%), Против – 0 (0%), Воздержался – 2038 (26,84%).
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования:
Ф И ОЗА
Болдырев С. М.418
Заяц И.В.5383
Джангуразов Б.Ж. 4734
Казанин Г.С.12976
Карташев А.И.0
Казанин А.Г.5060
Мухитов А.К.12228
Монастырных О.С.4705
Чугунов В.А.0
Против0
Воздержался0
Примечание:
Согласно письма Росимущества РФ от 18.01.2005 №ЮМ-12/2037 представителем государства в Совете директоров ОАО «МАГЭ» является Романченко А.А.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
1. Цымбалюк В.А.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
642/23,96% 0 2038 /76,04%
2.Шабанов И.Ш.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
642/23,96% 0 2038 /76,04%
Вопрос № 6. Принятие Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
За – 5555 (73,16%), Против – 2038 (26,84%), Воздержался – 0 (0%).
Вопрос № 7. О принятии решения по освобождению общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
За – 6567 (76,32%), Против – 2038 (23,68%), Воздержался – 0 (0%).
Вопрос № 8. Об одобрении крупной сделки.
Результаты голосования:
За – 5555 (73,16%), Против – 2038 (26,84%), Воздержался – 0 (0%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос №1.
Решили:
•Утвердить Порядок ведения общего собрания.
•Избрать Секретарем общего собрания Смирнову Д.Ф.
•Возложить функции Счетной комиссии на Мурманский филиал ЗАО «Единый регистратор».
Вопрос №2.
Утвердить:
• годовой отчет;
• годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МАГЭ за 2011 год;
• исполнительскую смету по расходам, связанным с работой Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора в 2011 году.
• Распределить чистую прибыль 2011 года следующим образом:
Чистая прибыль17 836 044,44 руб.
•В Резервный фонд891 802,00 руб.
•В Фонд акционирования0,00 руб.
•На выплату дивидендов 4 197 330,00 руб.
в т.ч.по привилегированным акциям типа А665,00 руб.
по обыкновенным акциям300,00 руб.
•В Фонд накопления2 506 921,44 руб.
•В Фонд социальной сферы10 000 000,00 руб.
• Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям – 27.05.2012 года.
1. Членам Совета директоров выплатить вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в 2011 году не выплачивать.
2. Членам Ревизионной комиссии выплатить вознаграждение в размере 240000 руб. за участие в заседаниях Ревизионной комиссии в 2011 году.
Вопрос №3.
Решили:
Утвердить Компанию ЗАО "ЭчЛБи ПАКК-Аудит" в качестве аудитора ОАО МАГЭ на 2012 год.
Вопрос №4.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Заяца Игоря Владимировича
2. Джангуразова Бориса Жуашевича
3. Казанина Геннадия Семеновича
4. Казанина Алексея Геннадьевича
5. Мухитова Адила Кадровича
6. Монастырных Олега Степановича
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Решение не принято.
Вопрос № 6. Принятие Устава Общества в новой редакции.
Решение не принято.
Вопрос № 7. О принятии решения по освобождению общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решили:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос № 8. Об одобрении крупной сделки.
Решение не принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МАГЭ" Казанин Г.С.
3.2. Дата: 03.05.2012
