2 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на котором приняты следующие решения:
По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.
По вопросу № 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»:
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года»:
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 117 388
Распределить на: Резервный фонд 5 869
Прибыль на развитие 111 519
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
По вопросу № 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года»
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 7 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
По вопросу № 8 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
По вопросу № 9 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2012 года.
По вопросу № 10 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 11 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
? действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
? проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции;
? оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 17 июня 2012 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).
Указанная информация (материалы) также должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru с 18 мая 2012 года.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу № 12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-6 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 13 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «28» мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» июня 2012 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 14 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «18» мая 2012 года.
По вопросу № 15 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.
По вопросу № 16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По вопросу № 17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
