1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Киембаевский горно-обогатительный комбинат “ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оренбургские минералы"
1.3. Место нахождения эмитента: 462781, Россия, Оренбургской обл., г. Ясный, ул. Ленина, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025602137956
1.5. ИНН эмитента: 5618000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65030-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orenmin.ru
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27.04.2012, 462781,Россия, Оренбургская область, г.Ясный, ул. Ленина, 7, 14:00
2.4. Кворум общего собрания: 167 156 акций (голоса) из 177 928 голосующих акций, 93,94%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) избрание членов счетной комиссии, сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров;
2) избрание членов ревизионной комиссии общества;
3) избрание членов совета директоров;
4) утверждение аудитора общества;
5) утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
6) распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение: Избрать счетную комиссию Общества, сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
1. Гольм Юрий Ильмарович,
2. Сорока Андрей Анатольевич,
3. Пан Сергей Юрьевич.
Решение: Избрать следующий состав ревизионной комиссии:
1. Баймагамбетов Житкерген Анарбекович,
2. Базаров Павел Евгеньевич,
3. Прижигальский Александр Юрьевич.
Решение: Избрать следующий состав Совета Директоров:
1. Гольм Андрей Альбертович,
2. Гавриков Альберт Алексеевич,
3. Саранчук Константин Иванович,
4. Прохоров Алексей Федорович,
5. Пестов Тимур Тоштемирович.
Решение: Утвердить ЗАО "Аудит Профи" в качестве аудитора общества.
Решение: Общее собрание акционеров утвердило предоставленные отчеты общества о результатах деятельности за 2011 год.
Решение: Общее собрание акционеров решило не производить начисление дивидендов и не распределять прибыль общества по итогам 2011года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: без номера, 2 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.А.Гольм
3.2. Дата "03" мая 2012 г.
М.П.
