О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 509950001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
О планируемом заседании совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в очной форме: 02.05.2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 05.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров предварительно утверждённый годовой отчёт Общества за 2011 год.
2. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров предварительно утверждённую годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества) за 2011г с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров вопрос о не выплате дивидендов за2011г.
4. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров Устава ОАО «Валенты Фарм» в новой (десятой) редакции.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
6. Об утверждении Сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров
7. Об утверждении Регламента проведения общего собрания акционеров за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» ____________________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «02» мая 2012г. м.п. ( подпись)
