которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Семилукское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Семилукское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1023601314725
1.5. ИНН эмитента 3628001410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. centrvrn.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: проведение заседания совета директоров, на котором принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол №8 от 23.04.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Семилукское АТП» в форме совместного присутствия (собрания). Проведение собрания назначить на 15 ч. 00 мин. 25.05.2012 г. по адресу: г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 5/1. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 14 ч. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 5.
2) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвердить на «27» апреля 2012 г.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вторцветмет»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилуксое АТП» за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках.
2. Избрание членов Совета Директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращении в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении ОАО «Семилукское АТП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
5) Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках.
6) Утвердить список следующих кандидатур, предлагаемых для избрания в Совет директоров общества:
1. Голиков В.В.;
2. Голиков С.В.;
3. Чепрасов А.В.;
4. Останин А.Д.;
5. Гончарова А.М.;
6. Морозова Н.А.;
7. Дмитриев А.В..
7) Утвердить следующий список кандидатур, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества:
1. Грошев В.И.;
2. Голикова Е.И.;
3. Шишкина Т.В..
8) Утвердить следующую кандидатуру аудитора общества: ИП Попова.
10) Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год;
- годовой отчет за 2011 год;
- заключение независимого аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Семилукское АТП»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Семилукское АТП»;
- сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «Семилукское АТП»;
- информация о порядке прекращения обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (согласно Приказу ФСФР РФ от 09.12.2010 № 10-75/пз-н);
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении Общества, по адресу: 396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 5/1, начиная с 25 апреля 2012 г.
11) Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Семилукское АТП» утвердить.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Голиков
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
