«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПК «ПАНХ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д.138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного.
1.4. ОГРН эмитента
1022301203650
1.5. ИНН эмитента
2308006658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30250-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.panh.ru
2. Содержание сообщения
« Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента »:
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров – 9 чел. Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Козловский В.Б., Козловский А.В., Козловский Е.В., Кузнецов П.В., Россихин А.Н.,Скориков А.А., Харченко В.А., Худоленко О.В, Шаповалов В.В.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов 100,00%
«против» - 0 голосов 0,00%
«воздержался» - 0 голосов 0,00%
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Провести годовое общее собрание акционеров 15 июня 2012года в форме собрания по адресу: г. Краснодар, д. 138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного, в конференц-зале административного корпуса.
- Начало собрания в 14 часов 00 минут.
- Начало регистрации участников собрания в 13 часов 00 минут.
2.2.2 Определить дату 25 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НПК «ПАНХ».
2.2.3 Утвердить вопросы, включаемые в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, по результатам финансового 2011 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.2.4 Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАНХ» (Приложение № 1) и не позднее 25 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кубанские новости».
2.2.5 Утвердить перечень обязательной информации, подлежащей предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания и лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
• годовой отчет;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
• проекты решений общего собрания;
• иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Порядок ознакомления с информацией: с 10-00 до 16-00 в рабочие дни с 25 мая 2012 года по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Кирова 138 комната № 329. Контактный телефон 255-90-08.
2.2.6 Внести в бюллетень фамилии выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию членов совета директоров общества:
1.Козловский Владимир Борисович
2.Козловский Андрей Владимирович
3.Козловский Евгений Владимирович
4.Кузнецов Павел Владимирович
5.Россихин Анатолий Николаевич
6.Скориков Алексей Анатольевич
7.Харченко Владимир Александрович
8.Худоленко Олег Владимирович
9.Шаповалов Владимир Васильевич.
Внести в бюллетень фамилии выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии общества:
1.Есауленко Ирина Витальевна
2. Климова Елена Анатольевна
3.Лазутина Любовь Яковлевна
2.2.7 Включить в бюллетень для голосования по избранию аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа», г. Краснодар .
2.2.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 и Приложением № 3
2.2.9 Обществу в лице генерального директора Козловского А.В. заключить дополнительное соглашение с Регистратором - филиалом №3 Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ» на оказание услуг по исполнению функций счетной комиссии при проведении очередного годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 мая 2012 года.
2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения.
Протокол № 4 от 03 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НПК «ПАНХ» ______________ А.В.Козловский
(подпись)
3.2. 03.05. 2012 г. М.П.
