к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
« О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПК «ПАНХ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д.138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного.
1.4. ОГРН эмитента
1022301203650
1.5. ИНН эмитента
2308006658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30250-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.panh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания – 15 июня 2012 года;
место проведения собрания – г. Краснодар, д. 138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного,
в конференц-зале административного корпуса.
время проведения общего собрания - в 14 часов 00 минут ,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350000,
г. Краснодар, д. 138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - с 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (указывается в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, по результатам финансового 2011 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Порядок ознакомления с информацией: : с 10-00 до 16-00 в рабочие дни с 25 мая 2012 года по адресу: 350000, г. Краснодар ул. Кирова 138 комната № 329. Контактный телефон 255-90-08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НПК «ПАНХ» ______________ А.В.Козловский
(подпись)
3.2. 03.05. 2012 г. М.П.
