«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тульский кирпичный завод»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТКЗ»
1. 3. Место нахождения эмитента г. Тула, Городской переулок, 21
1. 4. ОГРН эмитента 1027100969191
1. 5. ИНН эмитента 7107031283
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04808-Н
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года, по адресу: Актовый зал ОАО «ТКЗ» г. Тула, Городской переулок 52, время начала регистрации в 13.00, время проведения общего собрания в 14.00
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется (92,9%)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Отчет генерального директора.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1 вопросу повестки дня:
Меньшутина Г. В. – 6896 (100%)
Стрекалова Н. П. – 6896 (100%)
Гаврилова Н. М. – 6896 (100%)
Яковлева С. И. – 6896 (100%)
Формулировка принятого решения: Избрать счётную комиссию в составе Меньшутина Галина Владимировна, Стрекалова Надежда Павловна, Гаврилова Нина Максимовна, Яковлева Светлана Ивановна
по 2 вопросу повестки дня:
За – 6896 (100%), Против – 0, Воздержался - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней после принятия решения.
по 3 вопросу повестки дня:
Заслушали отчет генерального директора.
по 4 вопросу повестки дня:
Полетаев А.К. - 6518
Кораблин М.Н. - 6518
Наумкин И.Г. - 6518
Морозова Т.И. - 6518
Шмарова Г.В. - 6518
Воробьёва И.А. - 6518
Вебер Н.Н. – 9164
Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам - 0
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров общества в следующем составе: Полетаев Александр Константинович, Кораблин Михаил Николаевич, Наумкин Игорь Григорьевич, Морозова Тамара Ивановна, Шмарова Галина Витальевна, Воробьёва Инна Алексеевна, Вебер Надежда Николаевна
по 5 вопросу повестки дня:
Парменова Н.Ф. – За - 5243 (93,3%), Против – 378 (6,7%), Воздержался - 0
Васина Г.Н. - За - 5233 (93,1%), Против – 378 (6,7%), Воздержался – 10 (0,2%)
Вишняков Д.И. - За - 5243 (93,3%), Против – 378 (6,7%), Воздержался – 0
Никулова С.В. - За - 388 (6,9%), Против – 5003 (89%), Воздержался – 230 (4,1%)
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Парменова Надежда Федоровна, Васина Галина Николаевна, Вишняков Дмитрий Иванович.
по 6 вопросу повестки дня:
ООО «ХАРС» За – 6896 (100%), Против – 0, Воздержался – 0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2012 год – ООО «ХАРС»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 мая 2012 года, № 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО
«Тульский кирпичный завод» ________________ А.К. ПОЛЕТАЕВ
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «03» мая 2012 г.
