1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плодопитомник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Плодопитомник"
1.3. Место нахождения эмитента: 606213, Нижегородская область, город Лысково, ул.Мичурина, д.105
1.4. ОГРН эмитента: 1025200933922
1.5. ИНН эмитента: 5222002248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gummi.ru/lpp
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 02/12-сд
заседания Совета директоров ОАО " Плодопитомник "
г. Лысково 2 мая 2012 года
Место проведения заседания: ОАО "Плодопитомник";
Время проведения заседания: 16.00 ( Шестнадцать часов );
Присутствовали члены Совета директоров: Борисевич С.И. - председательствующий на заседании; Красильщиков А.С., Кисуркин Н.П., Евдокимова Н.К., Перов А.Н.
Общее кол-во членов совета директоров -5, присутствует -5
Заседание правомочно.
Заседание созвано по инициативе председателя совета директоров общества - Борисевича С.И.
Повестка дня заседания:
1. Проведение годового общего собрания акционеров и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места и время его проведения.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Определение списка кандидатов в совет директоров общества и в ревизоры общества.
8. Определение кандидатуры аудитора общества.
9. Назначение лица осуществляющего функции счетной комиссии.
10. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
11. Выплата дивидендов за 2011 год.
Слушали членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Провести годовое общее собрание акционеров. Определить форму его проведения - собрание.
Итог голосования - "за" - единогласно.
2. Определить дату, место и время проведения - 27.06.2012г.; Нижегородская обл., г. Лысково, ул.Мичурина, 105, актовый зал; 12-30 (Двенадцать часов 30 минут). Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00 до 12-25.
Итог голосования - "за" - единогласно.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2012г.
Итог голосования - "за" - единогласно.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
4.2. Избрание членов совета директоров общества;
4.3. Избрание ревизора общества;
4.4. Утверждение аудитора общества;
4.5. Одобрение сделок между обществом и ЗАО «ПО «Гамми», в том числе залога имущества и поручительства по обязательствам ЗАО «ПО «Гамми» перед банками по договорам на открытие кредитных линий, могущих быть совершенными в будущем в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итог голосования - "за" - единогласно.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении собрания в письменной форме - заказным письмом или уведомлением под роспись
Итог голосования - "за" - единогласно.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 21.05.2012г. по 27.06.2012г. (в рабочие дни с 08-00 до 15-30) и во время проведения собрания.
Итог голосования - "за" - единогласно.
7. В связи с выдвижением кандидатов в совет директоров и ревизоры общества лишь от одного акционера - ЗАО «ПО "Гамми" (письмо № 3/12а от 20.01.2012г.) и принятым советом директоров решением о включении в списки кандидатов (Протокол № 1/12-сд от 03.02.2012г.) включить в списки кандидатов: В совет директоров общества:
1. Кисуркина Николая Петровича – технического директора ЗАО «ПО "Гамми";
2. Красильщикова Александра Самойловича - генерального директора ЗАО «ПО "Гамми";
3. Борисевича Станислава Иосифовича - директора по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми";
4. Евдокимову Надежду Константиновну - финансового директора ЗАО «ПО "Гамми";
5. Чублукова Владимира Геннадьевича – исполнительного директора ОАО «Плодопитомник».
В ревизоры общества:
1. Романычева Дениса Александровича – зам. начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми».
Итог голосования - "за" - единогласно.
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор)
Итог голосования - "за" - единогласно.
9. Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии регистратора общества – Корнакову И.Г.
Итог голосования - "за" - единогласно.
10. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итог голосования - "за" - единогласно.
11. Рекомендовать общему собранию дивиденды акционерам за 2011 год не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков за прошлые периоды.
Итог голосования – «за» - единогласно.
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания
2. Провести собрание - 27.06.2012г.; Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Мичурина, 105, актовый зал; 12-30 (Двенадцать часов 30 минут). Регистрацию акционеров, участвующих в собрании проводить с 10-00 до 12-25.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2012г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
4.2. Избрание членов совета директоров общества;
4.3. Избрание ревизора общества;
4.4. Утверждение аудитора общества;
4.5. Одобрение сделок между обществом и ЗАО «ПО «Гамми», в том числе залога имущества и поручительства по обязательствам ЗАО «ПО «Гамми» перед банками по договорам на открытие кредитных линий, могущих быть совершенными в будущем в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении собрания в письменной форме - заказным письмом или уведомлением под роспись
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества (2011 год); годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Предоставить вышеуказанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 21.05.2012г. по 27.06.2012г. (в рабочие дни с 08-00 до 15-30) и во время проведения собрания.
7. Включить в списки кандидатов: В совет директоров общества:
1. Кисуркина Николая Петровича – технического директора ЗАО «ПО "Гамми";
2. Красильщикова Александра Самойловича - генерального директора ЗАО «ПО "Гамми";
3. Борисевича Станислава Иосифовича - директора по правовым вопросам ЗАО «ПО "Гамми";
4. Евдокимову Надежду Константиновну - финансового директора ЗАО «ПО "Гамми";
5. Чублукова Владимира Геннадьевича – исполнительного директора ОАО «Плодопитомник».
В ревизоры общества: 1. Романычева Дениса Александровича – зам. начальника юридического отдела ЗАО «ПО «Гамми».
8. Предложить на утверждение собрания аудитором общества - ООО "Аудитор" (г.Бор)
9. Назначить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии регистратора общества – Корнакову И.Г.
10. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
11. Рекомендовать общему собранию дивиденды акционерам за 2011 год не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков за прошлые периоды.
Председательствующий __________________ / Борисевич С.И. /
