Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Строймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Г.Гамидова, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1020502525471
1.5. ИНН эмитента: 0541001202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stroymehanizaciya.oao05.ru/
2. Содержание сообщения
1. Утвердить следующий порядок созыва общего годового собрания акционеров ОАО по итогам 2011 года:
А. Дата проведения собрания- 25 мая 2012 года;
Б. Форма проведения собрания- совместное присутствие (собрание);
В. Место проведения собрания - РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 27
Г. Время начала собрания- 16-00 часов;
Время начала регистрации- 15-30 часов
Время окончания регистрации- до конца собрания;
Д. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Выборы счетной комиссии (докладчик – председатель Совета директоров ОАО г-н Жабин В.Н.);
2. Отчет о работе ОАО за 2011 год (докладчик – генеральный директор ОАО г-н Муммуев Р.Г.);
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора (докладчик – председатель ревизионной комиссии г-н Гаджиев Н.А.);
4. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (докладчик – главный бухгалтер г-н Глятман П.А.);
5. Утверждение распределения прибыли за 2011 год (докладчик – ген. директор ОАО г-н Муммуев Р.Г.);
6. Выборы членов Совета директоров (докладчик – председ. Совета директоров ОАО г-н Жабин В.Н.);
7. Выборы членов Ревизионной комиссии (докладчик – пред. Совета директоров ОАО г-н Жабин В.Н.);
8. Утверждение аудитора Общества на 2009 год (докладчик – ген. директор ОАО г-н Муммуев Р.Г.);
Е. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по соответствующим вопросам повестки дня;
Ж. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к собранию:
- отчет о работе ОАО за 2009 год;
- бухгалтерская отчетность;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет ревизионной комиссии;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной и счетной комиссии.
Место ознакомления с информацией - у председателя Совета директоров ОАО г-на Жабина В.Н.
З. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2012 года;
И. Информировать акционеров о проведении общего годового собрания публикацией объявления в газете «Дагестанская правда» и вывешиванием объявлений в административном здании ОАО и на проходной, а также письменном уведомлении акционеров через почту;
К. Утвердить текст объявления в газету.
Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р.Г. Муммуев
3.2. Дата: 03.05.2012
