Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №3: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты
Решение: 1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИИ НП» утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2011 года, составившей 12 935 000 руб, следующим образом:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с п45 Устава ОАО «ВНИИ НП» в размере 1 293 500 руб (10%);
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1 940 250 руб (15%);
- направить часть чистой прибыли в размере 4 809 250 руб на приобретение основных средств, инновационно-инвестиционное развитие работ;
- направить часть чистой прибыли в размере 3892 000 руб на социальные выплаты работникам Общества
-направить часть чистой прибыли в размере 1 000 000 руб на списание дебиторской задолженности
2 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ВНИИ НП» направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям
1 293 500 руб (10% от чистой прибыли) или 44,91 руб на 1 привилегированную акцию
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИИ НП» направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 1 940 250 руб (15% от чистой прибыли) или 22,46 руб на 1 обыкновенную акцию
Вопрос № 4: Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ВНИИ НП»
Вопрос № 8: Вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества
Решение:
Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
Вопрос № 9:
Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества
Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2012 года № 10
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата «3» мая 2012 г М П
