“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 апреля 2012 г.;
Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 76,6184 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 118 046
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 90 445
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 76.6184
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 90 411 76.5896
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 28 0.0237
ИТОГО: 90 445 76.6184
Одобрить сделку, согласно пп. 27, 36 и 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров Общества – Жданова Сергея Анатольевича и Арбонена Павла Витальевича, одновременно являющихся членами Совета директоров ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества – ОАО «ВБМ – групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, одновременно владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества, - Grossar Limited, имеющего 20 и более процентов акций ОАО «ВБМ – групп», одновременно принадлежащего группе лиц ОАО «Волгабурмаш» и владеющего совместно с аффилированными лицами ОАО «ВБМ – групп» 20 и более процентами акций Общества, а именно - Согласия Общества как Поручителя по договору поручительства от 25.12.2008 г. № 01-ДП-460/08 отвечать за ОАО «Уралбурмаш», Согласия Общества как Залогодателя по договорам залога № 01-ДЗ-466/08 от 25.12.2008 г., № 01-ДЗ-464/08 от 25.12.2008 г. обеспечивать заложенным имуществом исполнение ОАО «Уралбурмаш» кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО «Уралбурмаш» и ОАО «МСП Банк» Дополнительного соглашения № 8 к Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от 25.12.2008 г., а именно:
«СОГЛАСИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ:
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
в качестве согласия Поручителя по договору поручительства от 25.12.2008 №01-ДП-460/08 отвечать за ОАО «Уралбурмаш» и в качестве согласия Залогодателя по договорам залога №01-ДЗ-466/08 от 25.12.2008, №01-ДЗ-464/08 от 25.12.2008 обеспечивать заложенным имуществом исполнение ОАО «Уралбурмаш» кредитных обязательств с учетом заключения между ОАО «Уралбурмаш» и ОАО «МСП Банк» настоящего Дополнительного соглашения №8 к Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от 25.12.2008».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгабурмаш» б/н от 03 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
