о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента 1025600002230
1.5. ИНН эмитента 5612031491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03269В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – на заседании присутствовали все члены совета директоров (кворум–100 %). Советом директоров все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу «О форме проведения общего собрания акционеров»:
1.1. Определить очную форму проведения общего собрания акционеров ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по итогам работы в 2011 году.
По 2 вопросу «О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров»:
2.1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Банка 5 июня 2012 года.
2.2. Определить, что собрание состоится в 17–00 часов в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по адресу ул. Маршала Г.К. Жукова, 25.
2.3. Определить, что время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 16 ч. 30 мин.
По 3 вопросу «О дате составления списков
- лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 2 мая 2012 года.
3.2. Утвердить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов – 2 мая 2012 года.
3.4. Утвердить список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.
По 4 вопросу «О повестке дня годового общего собрания акционеров»:
4.1.Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка за 2011 год.
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2011 году.
4. О распределении прибыли за 2011 год.
5. О выплате (размере) дивидендов за 2011 год.
6. Выборы Совета директоров банка.
7. Выборы Ревизионной комиссии банка.
8. Утверждение аудитора банка на 2012 г.
По 5 вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»:
5.1. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) в срок до 15 мая 2012 года опубликовать сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания в газете «Оренбуржье».
По 6 вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»:
6.1. Определить следующий объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет банка;
• заключения ревизионной комиссии и аудитора банка по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности банка;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию банка;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
6.2. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) подготовить соответствующие материалы и документы на бумажных носителях.
6.3. Определить, что указанная информация (документы) находится в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (ул. Маршала Г.К. Жукова, 25) и предоставляется акционерам для ознакомления по их требованию в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в срок с 16 мая по 4 июня 2012 г.
По 7 вопросу «Утверждение годового отчета о деятельности банка в 2011 г.»:
7.1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в 2011 году.
7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Годовой отчет о деятельности ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в 2011 году».
По 8 вопросу «Рекомендации о распределения прибыли банка за 2011 год»:
8.1. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль за 2011 г. в следующем порядке: направить 10 % чистой прибыли банка в Резервный фонд.
По 9 вопросу «Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2011 год,
порядку и срокам их выплат»:
9.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате дивидендов по акциям за 2011 год: дивиденды не выплачивать.
По 10 вопросу «О кандидатах в члены совета директоров и ревизионную комиссию банка»:
10.1. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров - 5 человек.
10.2. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:
Левинсон Наталья Лазаревна – вице- губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области
Мошкова Татьяна Геннадьевна – министр финансов Оренбургской области
Васин Вячеслав Владимирович – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
Костюченко Константин Павлович - министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Самойлов Юрий Владимирович – председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».
10.3. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
10.4. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Крошечкин Павел Васильевич – начальник отдела министерства финансов Оренбургской области;
Гирин Андрей Владимирович – начальник отдела министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
Иванова Надежда Петровна – начальник отдела по обслуживанию юридических лиц – заместитель главного бухгалтера ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».
По 11 вопросу. «Об аудиторе банка на 2012 год»:
11.1. Рекомендовать общему собранию акционеров банка утвердить аудитором банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 2 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 3 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Ю.В.Самойлов
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М. П.
