1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РМП-Холдинг»
2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМП-Холдинг»
3.Место нахождения: 630123, г.Новосибирск, ул.Аэропорт, д.12б
4.ИНН: 5402486510
5.ОРГН: 1075402015336
6.Код эмитента: 12630-F
7.Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: www.sibrk.ru
8.Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12 б; 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2012 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РМП Холдинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РМП Холдинг».
6. Утверждение аудитора ОАО «РМП Холдинг» на 2012 год.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Место предоставления: по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12 б.
Дата предоставления: с 10 мая 2012 года.
Время предоставления: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 15-00 часов местного времени
Генеральный директор
ОАО «РМП-Холдинг» А.А. Зенков
02 мая 2012 года
