Отчет об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество “Песчанокопский агропромышленный ремонтно-технический сервис”
проводимого в форме собрания (совместное присутствие)
Место нахождения общества: 347561, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПЕСЧАНОКОПСКИЙ р-н, С. РАЗВИЛЬНОЕ, ул.. УСАДЬБА СХТ, ДОМ 3
Место проведения собрания: 347561, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПЕС ЧА НОКОПСКИЙ Р-Н, С. РАЗВИЛЬНОЕ, ул. УСАДЬБА СХТ 3, Клуб ОАО “Песчанокопскагроремтехсервис”
дата проведения собрания: 27.04.2012г Председатель общего собрания акционеров : Генеральный директор –Селютин В. Я.
Время начала регистрации: 08:00 Секретарь общего собрания : Лучко Валентина Михайловна
Время открытия собрания: 10:00
Время закрытия собрания: 12:15
Время начала подсчета голосов: 12:00
Рабочий президиум
Селютин Василий Яковлевич, Кахриманов Шерефетдин Кахриманович, Чижов Александр Сергеевич . Председатель собрания Селютин Василий Яковлевич .
Повестка дня собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет о хозяйственной деятельности за 2011 год и перспективы развития на 2012г.
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы общества за 2011 год. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
6. Избрание членов Совета директоров Общества. .
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудита Общества .
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания
вопросы
повестки дня
общего
собрания
Число голосов, принадлежащих
лицам, имеющим право на
участие в общем собрании по
состоянию на 01.04.2012г..
Число голосов, принадлежащих лицам,
принявшим участие в общем собрании
Наличие
кворума
-
‘
1
6 052
4127
68,19
имеется
2
6 052
4127
68,19
имеется
3.1
6 052
4127
68,19
имеется
3.2
6 052
4127
68,19
имеется
3.3
6 052
4127
68,19
имеется
4
42364
4127
68,19
имеется
5
6 052
4127
68,19
имеется
6
6 052
28889
68,19
имеется
7
6 052
4127
68,19
имеется
Вопрос №1 повестки дня
На голосование ставился вопрос №1 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Утвердить счетную комиссию в составе: Бондаренко Ольга Григорьевна, Кравченко Ольга Александровна, Лучко Валентина Михайловна, Дорофеев Евгений Михайлович.
При обработке бюллетеней по 1 вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетений
15
Число голосов
4127
1. Действительных бюллетений
15
Число голосов
4127
Недействительных бюллетений
0
Число голосов
0
Не принимавших участие в голосовании
0
Число голосов
0
Итоги голосования по №1 повестки дня
За
Против
Воздержался
Число голосов отданных акционерами
4127
0
0
Процент от участвующих в собрании %
100
0
0
По данному вопросу решение общего Собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
Решение по вопросу №I - принято.
Вопрос 2 повестки дня выступили: Генеральный директор Селютин В Я , выступающие Кахриманов Ш К., Андрюхова Л П .
На голосование ставился вопрос №2 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Утвердить отчет о хозяйственной деятельности за 2011год и перспективы развития на 2012год. При обработке бюллетеней по 2 вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетеней
В том числе
15
Число голосов
4127
1 .действительньих бюллетеней
15
Число голосов
4127
2.Недействительных бюллетеней
О
Число голосов
О
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
О
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных акционерами 4127
Процент от участвующих в собрании 1 ОО(%)
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
Решение по вопросу 2 - принято.
Вопрос №З повестки дня Выступающие : гл.бух.Андрюхова Л П , Хатько Е.А .
На голосование ставился вопрос )№3. 1 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Утвердить заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. Утвердить заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
При обработке бюллетеней по вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты: По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса. Число голосов принимавших в голосовании по данному вопросу -4127 , ЗА голосовали -4127 Против - нет.
Решение по вопросу № 3 - принято.
Вопрос 4 повестки дня выступающие –Андрюхова Л П .
На голосование ставился вопрос № 4 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Утвердить годовой отчет общества за 2011год.
При обработке бюллетеней по №4 вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетеней
В том числе
15
Число голосов
4127
1 .действительньих бюллетеней
15
Число голосов
4127
2.Недействительных бюллетеней
О
Число голосов
О
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
О
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных акционерами 4127
Процент от участвующих в собрании 1 ОО(%)
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
Решение по вопросу №4 - принято.
Вопрос №5 повестки дня
На голосование ставится вопрос №5 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Произвести списание хищений в сумме 105 тысяч рублей в 2 квартале 2012г по автомашине Волга по истичении срока исковой давности.
Утвердить распределения прибыли общества по результатам работы общества за 2011год. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
При обработке бюллетеней по 5 вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетеней В том числе
15
Число голосов
4127
1 .Действительных бюллетеней
15
Число голосов
4127
2.Недействительных бюллетеней
О
Число голосов
О
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
О
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня
за
против
воздержался
Число голосов отданных акционерами
4127
0
0
Процент от участвующих в собрании
100,00(%)
0,00(%)
0,00(%)
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
Решение по вопросу №5 - принято.
Вопрос №6 повестки дня
На голосование ставился вопрос .№’6 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Избрать в Совет директоров ОАО “Песчанокопскагроремтехсервис”:
1. Яловенко Владимир Валерьевич ;
2. Шаповалов Михаил Викторович ;
3.Татаркин Виктор Иванович ;
4. Чижов Александр Сергеевич ;
5. Некрасов Андрей Леонидович ;
6. Селютин Василий Яковлевич; 7. Кахриманов Шерефетдин Кахриманович
При обработке бюллетеней по №6 вопросу повестки получены следующие результаты:
Всего бюллетеней
В том числе
15
Число голосов
28889
1 .действительных бюллетеней
15
Число голосов
28889
2.Недействительных бюллетеней
О
Число голосов
О
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня
за
против
воздержался
Число голосов отданных акционерами
28889
0
0
Процент от участвующих в собрании
100,00(%)
0,00(%)
0,00(%)
члены Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее Число голосов по результатам голосования акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
В Совет директоров ОАО «Песчанокопскагроремтехсервис» избраны следующие кандидаты:
1. Яловенко Владимир Валерьевич ;
2. Шаповалов Михаил Викторович ;
3.Татаркин Виктор Иванович ;
4. Чижов Александр Сергеевич ;
5. Некрасов Андрей Леонидович ;
6. Селютин Василий Яковлевич;
7. Кахриманов Шерефетдин Кахриманович.
Ф.И.О. кандидата
Число голосов,
отданных за
кандидата
Яловенко Владимир Валерьевич
4127
Селютин Василий Яковлевич
4127
Шаповалов Михаил Владимирович
4127
Татаркин Виктор Иванович
4127
Чижов Александр Сергеевич
4127
Некрасов Андрей Леонидович
4127
Кахриманов Шерефетдин Кахриманович
4127
Вопрос №7 повестки дня бюллетеня
На голосование ставился вопрос №7 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Пасько Татьяна Сергеевна;
2. Резван Александр Владимирович;
З. Хатько Елена Алексеевна;
По вопросу выборов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании участвовать не могут (п.6 ст 85 ФЗ “Об акционерных обществах”).
При обработке бюллетеней по вопросу №7, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетеней
В том числе
15
Число голосов
4127
1 .действительньтх бюллетеней
15
Число голосов
4127
2 .Недействительньих бюллетеней
0
Число голосов
0
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
О
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Число голосов, отданных
% от
% от
% от
акционерами по каждому
“ЗА”
голосующих
‘против”
голосующих
“ВоЗДЕРЖАЛСЯ”
голосующих
кандидату
по вопросу
по вопросу
по вопросу
1. Пасько Татьяна Сергеевна
4127
100,00
0
0,00
0
0,00
2. Резван Александр Владимирович
4127
100,00
0
0,00
0
0,00
З. Хатько Елена Алексеевна
4127
100,00
0
0,00
0
0,00
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
В Ревизионную комиссию ОАО «Песчанокопскагроремтехсервис» избраны следующие кандидаты:
1. Пасько Татьяна Сергеевна
2. Резван Александр Владимирович
З. Хатько Елена Алексеевна
Вопрос № 8 повестки дня
На голосование ставился вопрос №8 повестки дня собрания со следующей формулировкой решения:
Утвердить аудитором Общества -ЗАО “Дон - Фин – Аудит”.
При обработке бюллетеней по вопросу №8 повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Всего бюллетеней В том числе
15
Число голосов
4127
1 .Действительных бюллетеней
15
Число голосов
4127
2.Недействительных бюллетеней
О
Число голосов
О
3.Не принявших участие в голосовании
О
Число голосов
О
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
за
против
воздержался
Число голосов отданных акционерами
4127
0
0
Процент от участвующих в собрании
100,00(%)
0,00(%)
0,00(%)
По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.
Решение по вопросу №8 - принято.
Функции счетной комиссии выполняются счетной комиссией акционерного общества
дата составления протокола 2марта 2011года г.
Председатель общего собрания Селютин В. Я.
Секретарь общего собрания Лучко Валентина Михайловна 3.Подпись 3.1 Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Я. Селютин 3.2 Дата: 03.05.2012г
