о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
1.4. ОГРН эмитента 1022800000079
1.5. ИНН эмитента 2801023444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 03 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 1-ий квартал 2012 года. (Приложение 1).
2. Определение количественного и персонального состава Комитета по аудиту.
3. Определение количественного и персонального состава Комитета по назначениям и вознаграждениям.
4. Определение количественного и персонального состава Комитета по стратегии.
5. Определение количественного и персонального состава Комитета по корпоративному управлению.
3. Подпись
3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
