«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
1.4. ОГРН эмитента 1051401746769
1.5. ИНН эмитента 1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dvgk.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2012 - дата подписания Председателем Совета директоров ОАО «ДГК» уведомления об исключении из повестки дня заседания Совета директоров вопроса №6: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за 2011 год:
6.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
6.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011г. и 2011г.;
6.3. Об инвестиционной деятельности Общества;
6.4. О страховой защите Общества.»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012г.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012г.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения №4 к трудовому договору №677 от 16.07.2010, заключенному Генеральным директором Шукайловым Михаилом Иннокентьевичем с Обществом.
7. Об одобрении заключения между ОАО «ДГК» и ООО «Пратт энд Уитни Пауэр Системз, СиАйЭс» договора поставки запасных частей для оборудования мобильных газотурбинных электростанций, как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам __________________ Т.Г.Вороная
(подпись)
3.2. Дата: 03 мая 2012 года М.П.
