Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304648882
1.5. ИНН эмитента: 2349005815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stroymash.kngk.org
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По 1 вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По 2 вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По 3 вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения и(или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
По 2 вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
По 3 вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров общества для избрания на следующем годовом собрании акционеров в количестве 5 членов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Мишин
3.2. Дата: 03.05.2012г.
