1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Молочный завод "Борский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БМЗ"
1.3. Место нахождения 606440, г.Бор Нижегородской области Стеклозаводское шоссе
1.4. ОГРН эмитента 1025201524677
1.5. ИНН эмитента 5246001204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11030-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gummi.ru/bmz
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
2.2. Дата и время проведения собрания: 20 июня 2012 года 11:00
2.3. Место проведения собрания: Нижегородская область, г.Бор, Стеклозаводское шоссе, ОАО «БМЗ», здание администрации
2.4. Время начала регистрации участников: 10:00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 11 мая 2012 года
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011года;
2.6.2. Избрание совета директоров общества в количестве 5 членов путем кумулятивного голосования (в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах") ;
2.6.3. Избрание ревизора общества;
2.6.4. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Председатель совета директоров
ОАО БМЗ__________________________________ Борисевич С.И.
(подпись)
