«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и направить простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
2. Заключение аудитора Общества за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
8. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
9. Сведения об аудиторе Общества.
С информацией можно ознакомиться с 16 мая 2012 г. по адресу Общества: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6, приемная ОАО «Южный Кузбасс», а также по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №3 в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 5 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1 - 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров в предложенной редакции.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 02 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий
на основании Генеральной доверенности от 01.11.2010г.
____________
(подпись)
В.Н. Скулдицкий
3.2. Дата «02 » мая 20 12 г. М.П.
