«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
02.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.
11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н)
М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
