и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “ТЭП-Полис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ТЭП-Полис”
1.3. Место нахождения эмитента 143130, Московская обл., Рузский район, п.Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586284
1.5. ИНН эмитента 5075011104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21199-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tep-polis.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 01 июня 2012г.
Место проведения общего собрания: Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул.Партизан, д.49.
Время начала собрания - 12.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 01 июня 2012г. с 11.30 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2012г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение независимого аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Генерального директора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться в администрации предприятия, начиная с 02 мая 2012г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по месту нахождения Общества: Московская обл., Рузский р-н, п.Тучково, ул.Партизан, д.49, Совет директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “ТЭП-Полис” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)
3.2. Дата 02 мая 2012г. М.П.
