заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “ТЭП-Полис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ТЭП-Полис”
1.3. Место нахождения эмитента 143130, Московская обл., Рузский район, п.Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586284
1.5. ИНН эмитента 5075011104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21199-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tep-polis.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года, протокол №02/05/12.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ТЭП - Полис» с повесткой дня:
1) Утверждение счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.
4) Утверждение независимого аудитора Общества на 2012 год.
5) Избрание Генерального директора Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
2. Об утверждении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О кандидатах на должность Генерального директора Общества.
5. О кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
6. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества.
7. Предложения по независимому аудитору общества на 2012 год.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
12. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
«За» - Егоркин Сергей Сергеевич, Кеменов Алексей Алексеевич, Лепихов Геннадий Алексеевич, Cедов Илья Евгеньевич, Зюкин Владимир Сергеевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ТЭП - Полис» 01 июня 2012 года со следующей повесткой дня.
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение независимого аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Генерального директора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
По 2-му вопросу повестки дня:
Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 мая 2012 года.
По 4-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании генерального директора Общества следующего кандидата - Кеменова Алексея Алексеевича.
По 5-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Егоркин Сергей Сергеевич;
2) Кеменов Алексей Алексеевич;
3) Лепихов Геннадий Алексеевич;
4) Зюкин Владимир Сергеевич;
5) Седов Илья Евгеньевич.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Козлова Нина Петровна;
2) Королева Галина Петровна;
3) Кунцевич Ольга Дмитриевна.
По 6-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
По 7-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении независимого аудитора Общества на 2012 год следующую аудиторскую компанию: Закрытое акционерное общество «ФинСовет Аудит».
По 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудиторской фирмы;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- информация о предлагаемом аудиторе Общества;
- информация о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
- информация о кандидатах в совет директоров Общества;
- информация о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
По 9-му вопросу повестки дня:
В соответствии с п.11.1.5. Устава ЗАО «ТЭП - Полис» утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания (Приложение №1) – путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Красное Знамя» (Рузский район).
По 10-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимоо 01 июня 2011г. (Приложение № 2).
По 11-му вопросу повестки дня:
Утвердить проект годового отчета Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
По 12-му вопросу повестки дня:
Создать оргкомитет по созыву и проведению годового общего собрания акционеров в количестве трех человек в составе: Лепихов Г.А., Козелецкая В.В., Подлужная М.И.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “ТЭП-Полис” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)
3.2. Дата 02 мая 2012г. М.П.
