заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “ТЭП-Полис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ТЭП-Полис”
1.3. Место нахождения эмитента 143130, Московская обл., Рузский район, п.Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586284
1.5. ИНН эмитента 5075011104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21199-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tep-polis.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ТЭП - Полис» с повесткой дня:
1) Утверждение счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.
4) Утверждение независимого аудитора Общества на 2012 год.
5) Избрание Генерального директора Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
2. Об утверждении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О кандидатах на должность Генерального директора Общества.
5. О кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
6. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества.
7. Предложения по независимому аудитору общества на 2012 год.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
11. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
12. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “ТЭП-Полис” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)
3.2. Дата 02 мая 2012г. М.П.
