1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое Акционерное Общество "Башторгтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Башторгтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 450081 г. Уфа ул. Ш.Руставели 49
1.4. ОГРН эмитента: 1020202861854
1.5. ИНН эмитента: 0276025299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30536-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rostatus.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Башторгтехника" – 02 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества –
03 мая 2012 г., № 2
Форма проведения собрания: в форме собрания
Дата проведения собрания: 07 июня 2012 г.
Место проведения собрания: в актовом зале ОАО "Башторгтехника" по адресу:
г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49.
Время проведения собрания: 15 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 час. 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 03 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения «О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого Акционерного Общества «Башторгтехника».
Порядок ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами): в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
г.Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, 5-й этаж (приемная)с 09.00 ч. до 17.00 ч. в рабочее время, контактный телефон 233-10-00 .
Генеральный директор Афанасьев В.В.
М.п.
