Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Совета директоров Общества: заочная.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.
2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
1.Об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей», Открытом акционерном обществе «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей», Открытом акционерном обществе «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш», Открытом акционерном обществе «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш», Открытом акционерном обществе «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» и Открытом акционерном обществе «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш».
2.4.Формулировка решения, принятая на совете директоров:
По первому вопросу:
1.1.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 161 728 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03409-Е, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
1.2.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 259 832 (двести пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56854-D, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
1.3.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 70 877 (семьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03427-E, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
1.4.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 410 826 (четыреста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56843-D, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
1.5.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 419 092 (четыреста девятнадцать тысяч девяносто два) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32641-D, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
1.6.Принять решение об участии Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» в Открытом акционерном обществе «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» с долей участия 100%-1 акция путем приобретения 385 252 (триста восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят два) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11005-A, в качестве их внесения в счет оплаты дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 04/1/2012 от 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 27.03.2012 г.
