о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нелидовский ДОК»
1.3. Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1026901776670
1.5. ИНН эмитента 6912002415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01748-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neldok.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года, 13-00, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7;
кворум общего собрания акционеров эмитента: 17306;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1
за – 28555, против -0, воздержался - 0;
формулировка принятого решения:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нелидовский ДОК»:
1) определение результатов регистрации на момент открытия собрания, в том числе, наличие кворумов по вопросам повестки дня собрания;
2) определение рабочих органов собрания:
• Председатель собрания – Лебедев Руслан Львович (на основании Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества);
• Секретарь собрания – Морозова Надежда Викторовна (утверждается решением Собрания по предложению Совета директоров Общества);
• Президиум собрания – члены совета директоров Общества в составе: членов действующего Совета директоров;
• Технический Ведущий собрания – Навроцкий Сергей Дмитриевич (утверждается решением Собрания по предложению Совета директоров Общества);
3) определение участников собрания – только акционеры общества;
4) определение порядка обсуждения – отдельно по каждому вопросу повестки дня собрания сразу же по окончании заслушивания соответствующего доклада;
5) определение регламента выступлений и обсуждения по вопросам повестки дня собрания: по 2 и 4 вопросам повестки дня - до 10 минут, по остальным вопросам – до 5 минут; выступления, прения – до 3-минут; вопросы - в любом виде;
6) завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
7) последний этап голосования – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
8) подсчет голосов – по завершении голосования;
9) подведение итогов и закрытие собрания – по завершении подсчета голосов Председатель счетной комиссии оглашает итоги голосования, Ведущий собрания докладывает акционерам о принятых решениях, Председатель собрания закрывает годовое общее собрание акционеров.
Вопрос №2
за – 28555, против -0, воздержался – 0
формулировка принятого решения:
Утвердить годовые отчёты, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплату дивидендов за 2011 год не производить.
Вопрос №3
за – 28555, против -0, воздержался – 0
формулировка принятого решения:
Внести изменения в Устав Общества
Вопрос №4
за – 28555, против -0, воздержался – 0
формулировка принятого решения:
Обратиться с заявлением в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».
Вопрос №5
Фомулировка принятого решения
избрать членом Совета директоров ОАО «Нелидовский ДОК»:
Гранкина Дмитрия: за – 28555,
Лебедева Валерия Васильевича: за – 28555,
Лебедева Дмитрия Валерьевича: за – 28555,
Лебедева Руслана Львовича: за – 28555,
Лебедеву Ирину Александровну: за – 28555.
Воздержался по всем канддатам – 0, против всех кандидатов – 0.
Вопрос №6
Фомулировка принятого решения
избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Нелидовский ДОК»:
Воробьёва Александра Николаевича: за – 13692, против -0, воздержался – 0,
Немченкову Любовь Анатольевну: за – 13692, против -0, воздержался – 0,
Прокофьеву Маргариту Анатольевну: за – 13692, против -0, воздержался – 0,
Самсонову Татьяну Ивановну: за – 13692, против -0, воздержался – 0,
Тимашкову Татьяну Петровну: за – 13692, против -0, воздержался – 0.
Вопрос №7:
за – 28555, против -0, воздержался – 0
формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторскую фирму «АТЛАНТ-АУДИТ».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.05.2012г., протокол №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лебедев Р.Л.
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
