«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента,
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах",
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000,
г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента: на заседании присутствует 4 члена Наблюдательного Совета из 5 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации:
Решения по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, а также о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты приняты единогласно: 4 (Четырьмя) голосами «ЗА» от 4 (Четырех) членов Наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
25 мая 2012 г. назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА). Время начала 13.00 местного времени. Запросить данные реестра у ОАО «Регистратор НИКойл» по состоянию на 05.05.2012 г. Внести в повестку дня ВОСА следующие вопросы:
1. 1. Выборы Председателя собрания, секретаря собрания и утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров,
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Калининградпромпроект» в связи с внесением изменений, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.
3. О принятии заявления в Региональное отделение ФСФР в СЗФО об освобождении ОАО «Калининградпромпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, на основании ст.30.1 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг»
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» О. Н. Пасека
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
