о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский Промзернопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПЗП
1.3. Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1026103158751
1.5. ИНН эмитента: 6163014307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32543-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: raskin.land.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания 27 апреля 2012г г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 78
2.4. Время проведения с 15 часов до 16 часов.
2.5. Кворум общего собрания присутствуют акционеры, владеющие 87 % голосующих акций. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата дивидендов.
3. Избрание совета директоров ОАО «Ростовский Промзернопроект».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ростовский Промзернопроект».
5. Избрание счетной комиссии ОАО «Ростовский Промзернопроект».
6. Утверждение аудитора ОАО «Ростовский Промзернопроект».
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества по результатам финансового года
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
решение принято
Вопрос 2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата дивидендов.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды выплатить деньгами из расчета 20 руб. на одну обыкновенную акцию до 27 июня 2012 года.
Итоги голосования
ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Вопрос 3. Избрание совета директоров ОАО «Ростовский Промзернопроект».
Избрать в совет директоров ОАО «Ростовский Промзернопроект»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
1. Лойко И.А. 4106
2. Минникова Г.Е 4219
3. Мыльникова И.Б. 7590
4. Трахтенбройт Э.Б. 4048
5. Фомин И.И. 4882
Решение принято.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ростовский Промзернопроект».
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Ростовский Промзернопроект»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Гриценко Риту Ильиничну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Петлякова Сергея Владимировича ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Савинову Ирину Петровну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Соломатину Людмилу Владимировну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Филонову Лилию Григорьевну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Вопрос 5 Избрание счетной комиссии ОАО «Ростовский Промзернопроект».
Избрать в счетную комиссию ОАО «Ростовский Промзернопроект»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Белоусову Нелли Павловну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Вертоградова Константина Георгиевича ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Рудяк Ирину Васильевну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Скрипину Веру Анатольевну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Табакову Наталью Алексеевну ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО «Ростовский Промзернопроект».
Избрать аудитором ОАО «Ростовский Промзернопроект»
ООО «Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» Ростовский на Дону филиал
Итоги голосования
ЗА 4954 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.5.Формулировка принятых решений
по 1–му вопросу: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества по результатам финансового года.»
по 2–му вопросу: «Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды выплатить деньгами из расчета 20 руб. на одну обыкновенную акцию до 27 июня 2012 года.».
по 3–му вопросу: «Избрать в совет директоров ОАО «Ростовский Промзернопроект»
1. Лойко И.А.
2. Минникова Г.Е
3. Мыльникова И.Б.
4. Трахтенбройт Э.Б.
5. Фомин И.И.
по 4–му вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Ростовский Промзернопроект»
1. Гриценко Риту Ильиничну
2. Петлякова Сергея Владимировича
3. Савинову Ирину Петровну
4. Соломатину Людмилу Владимировну
5. Филонову Лилию Григорьевну
по 5-му вопросу: «Избрать в счетную комиссию ОАО «Ростовский Промзернопроект»
1. Белоусову Нелли Павловну
2. Вертоградова Константина Георгиевича
3. Рудяк Ирину Васильевну
4. Скрипину Веру Анатольевну
5. Табакову Наталью Алексеевну
по 6–му вопросу: . Избрать аудитором ОАО «Ростовский Промзернопроект»
ООО «Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» Ростовский на Дону филиал
2.6. Дата составления протокола общего собрания 3 мая 2012г.без номера.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фомин Игорь Ильич
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.
