Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество институт "Курскагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО институт "Курскагропромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 305001 Россия г. Курск ул. К.Маркса, д.31-а, оф.201
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937723
1.5. ИНН эмитента: 4629007368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.investpalata.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О возложении обязанностей Председателя Совета директоров на Долгих Ю.В.
2.Об определении даты, времени, места и формы проведения общего собрания акционеров.
3.Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4.Об утверждении списка кандидатов для избрания в органы управления общества.
5.Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
9.О предварительном утверждении годового отчета общества.
10.О порядке распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Т.Козлитин
3.2. Дата: 04.05.2012
