о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Спецремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спецремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 141004 Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700318986
1.5. ИНН эмитента: 7727037655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 23291-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nttgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Лаплан»; место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5 к. 8.; ИНН 7710387884, ОГРН 1027739509346.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня: «Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: Голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней, открыто, путем поднятия руки».
Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «Спецремонт» за 2011 год».
Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Спецремонт», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 финансовый год».
Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня: «Прибыль Общества по результатам 2011 финансового года не распределять».
Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня: «Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать».
Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ» (Юридический адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, д. 24Б; Почтовый адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, д. 24Б, офис 2; ИНН 5015003324, КПП 503201001)».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.04.2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.04.2012 г.; Решение единственного акционера №01-ГОСА/2012 Закрытого акционерного общества «Спецремонт».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хахин Геннадий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.
