О существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческих организаций- наименование) Открытое акционерное общество «Экстра-шов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Экстра-шов»
1.3. Место нахождения эмитента 243040 пгт Климово Брянской области, ул. Калинина, дом 17
1.4. ОГРН эмитента 1023201320592
1.5. ИНН эмитента 3216000390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41661-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.extrashow.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое
2.2. Очное голосование
2.3. 03 мая 2012г. 243040 пгт Климово, Брянской обл., ул. Калинина, 17
2.3. Кворум общего собрания. Решение принято единственным участником.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета об итогах работы общества за 2011 год. Отчет ревизионной комиссии.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Выборы аудита общества.
5. Выплата дивидендов.
6. Разное
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение:1. Утвердить годовой бухгалтерский отчет об итогах работы Общества за 2011 год. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров.(Протокол № _2__ Счетной комиссии).
Решение: 2. Избрать 5 кандидатур в Совет директоров Сулимову О.Н. - 100%
Костючек В.Н. - 100%
Рак А.В. - 100%
Хандогую Н.П. - 100%
Первую С.В - 100%
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (Протокол №_3__ Счетной комиссии).
Решение:3.Избрать Самосват Е.Н., Кунцевич А.В. и Исадченко Н.В. членами ревизионной комиссии.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (Протокол №__4_ Счетной комиссии).
Решение:4. Утвердить в качестве аудитора ЗАО Аудиторско-консультационную фирму «Бизнес-Консалтинг»
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (Протокол №_5__ Счетной комиссии ).
Решение:5.Прибыль в размере _99751 руб. оставить на текущее содержание имущества предприятия.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (Протокол №_6__ Счетной комиссии).
2.6. Дата составления протокола общего собрания 04 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Экстра-шов» ______________ О.Н. Сулимова
Подпись
3.2. 04 мая 2012г.
