Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКЗПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423430, Республика Татарстан Альметьевский район станция Акташ ул. Полевая д.15а
1.4. ОГРН эмитента: 1021601626562
1.5. ИНН эмитента: 1644021298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56177-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 1 А, в 11 часов 00 минут ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года.
2.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
3.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», и порядок ее предоставления.
8.Принятие решения о рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9.Утверждение проведения голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение годового отчета ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
11.О выполнении функций счетной комиссии Общества.
12.Об аудиторе Общества.;
По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» Загидуллина Мнзия Идиатулловна с предложением во исполнение ст.47. ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года в форме собрания.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года в форме собрания.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По первому вопросу дня принято решение:
Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 15 А, в 11 часов 00 минут.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 15 А, в 11 часов 00 минут.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 25 мая 2012 года ода, в административном здании ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 1 А, в 11 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 10 часов 00 минут.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 10 часов 00 минут.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 10 часов 00 минут.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» Загидуллина Мнзия Идиатулловна с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
8. Избрание Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по итогам 2011 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о не выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
8. Избрание Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о не выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
8. Избрание Совета директоров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
По пятому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 18 мая 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 18 мая 2012 год.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – 18 мая 2012 год.
По шестому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, предложила определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.
По седьмому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», и порядок ее предоставления:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна».
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.
По восьмому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
1) выплата дивидендов - 30%;
2) вознаграждение директоров — 3%;
3) в резервный фонд — 5%;
4) на покрытие убытка прошлого года — 62%.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
5) выплата дивидендов - 30%;
6) вознаграждение директоров — 3%;
7) в резервный фонд — 5%;
8) на покрытие убытка прошлого года — 62%.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна», распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
9) выплата дивидендов - 30%;
10) вознаграждение директоров — 3%;
11) в резервный фонд — 5%;
12) на покрытие убытка прошлого года — 62%.
По девятому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая сообщила присутствующим о том, что согласно абз. 2. п.1.ст. 60. ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 осуществляются только бюллетенями для голосования. Так как число акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» – владельцев голосующих акций Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров менее 100 (ста), Л. К. Семенычева, предложила провести голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе об итогах голосования годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проведение голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проведение голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Хисамиев Мидхат Хайрнасович с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
Итоги голосования по десятому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» за 2011 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.39. разд. 9. Устава ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее 100 функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров. Л. К. Семенычева предложила принять решение о том, что во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» выполняет секретарь Общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» выполняет секретарь Общего собрания акционеров.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна» выполняет секретарь Общего собрания акционеров.
По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая предложила рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Внешаудит» на 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Внешаудит» на 2012 год.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Загидуллина М. И.
V
–
–
Семенычева Л. К.
V
–
–
Хисамиев М. Х.
V
–
–
Юнусов Ф.А.
V
–
–
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Внешаудит» на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:http://disclosure.1prime.ru/
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Хисамиев
3.2. Дата: 04.05.2012 г.
